Kako doznaje KAportal, istraga je u ovom slučaju obuhvatila i jednog poduzetnika s područja Draganića koji se bavio drvnim sortimentima, a istražitelji bi trebali utvrditi je li i na koji način on sudjelovao u ovoj mreži
Službenici Poreznog USKOK-a u suradnji s policijom razotkrili su složenu mrežu financijskih transakcija preko koje je iz tvrtki pod kontrolom poduzetnika Marija J. izvučeno oko 600.000 eura. Novac, zarađen na drvu kupljenom od Hrvatskih šuma, prvo bi završio na računu off-shore tvrtke u Beogradu, a odatle se slijevao širom svijeta, piše Jutarnji.hr.
Istražitelji su utvrdili da je tim novcem kupovano sve od ferolegura u Indiji i Emiratima, preko kriptovaluta na Sejšelima, do luksuznih satova u Italiji, jahti u Češkoj, mobitela u Njemačkoj i automobila u Crnoj Gori. Poseban slučaj zabilježen je u Mađarskoj, gdje je na tek osnovanu tvrtku jednog Hrvata uplaćeno 78.000 eura, nakon čega je firma brzo ugašena.
Priznao 15.000 eura mita
Marijo J. je u četvrtak završio u istražnom zatvoru u Remetincu zbog pranja novca i sumnji u korupciju, dok se o pritvaranju dijela njegovih partnera iz Hrvatskih šuma tek odlučuje. Najviše rangirani djelatnik Šuma Darko S. priznao je da je primio 15.000 eura mita za pogodovanje Mariju i drugima, dok je kolega Dalibor B., za kojeg se tvrdi da je primio najveći dio od ukupno 100.000 eura, odbacio optužbe.
Među osumnjičenima je i bliski suradnik Marija J. Marko D., za kojeg istražitelji tvrde da je bio glavni organizator mreže tzv. “fikus-tvrtki” kroz koje se izvlačio novac. On je već mjesecima u bijegu – posljednji put viđen je u BiH – pa mu je određen istražni zatvor kako bi se raspisala međunarodna tjeralica. On je i u zasebnoj istrazi EPPO-a osumnjičen da je pomagao Mariju J. da fondovima EU financira nabavu strojeva za brikete.
600.000 završilo u inozemstvu
Prema izračunima USKOK-a, njegova mreža utajila je oko 803.000 eura poreza, dok je još 203.000 eura podignuto gotovinom s računa “nestajućih” tvrtki i nestalo bez traga. Oko 600.000 eura završilo je u inozemstvu, a istražitelji smatraju da je novac “opran” kroz anonimne kupnje luksuzne robe i digitalne imovine.
Kako doznaje KAportal, istraga je u ovom slučaju obuhvatila i jednog poduzetnika s područja Draganića kod Karlovca koji se bavio drvnim sortimentima, a istražitelji bi trebali utvrditi je li i na koji način on sudjelovao u ovoj mreži.
